鉴于本公司宝昌路533号房地产转让事宜,根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》,经公司四届十六次董事会审议决定,拟召开公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议),现将具体事项通知如下：

　　(2)凡在2004年12月6日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和12月9日登记在册的B股股东(B股股东最后交易日为12月6日)均可参加会议；

　　①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。

　　③受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡或持股凭证。

　　④外地个人股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到股东参会登记表(附件二)为准。

　　传线说明：根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　兹委托先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)并行使表决权。

　　附件二：股东参会登记表上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)股东参会登记表

　　本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)